證監會指示銀建國際暫停股份交易　涉逾10億元無抵押貸款轉移

證監會表示，銀建國際在2021年3月至2023年12月期間，批出多筆合共約20億元的無抵押貸款。證監會調查發現，超過10億元款項透過一連串迅速進行的後續轉帳，被間接轉移至公司當時的主要股東或關連方，令人嚴重質疑宣稱的借款人是否真正受益人，以及有關貸款是否具有任何真正商業目的。

當局又指，有證據顯示銀建國際就相關貸款進行的盡職審查及信貸評估並不足夠。

證監會說，已就調查所得證據讓公司有機會回應，但公司未能以令人滿意的方式處理關注事項，尤其未能解釋批出貸款的商業理據。證監會認為有需要暫停股份交易，以維持有秩序和公平的市場，以及保障投資大眾利益。

證監會的調查仍在進行中。