海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件，涉及一間本地公司，進行多宗交易額均為12萬以上港元的鑽石交易。案件所牽涉的交易總額折合港幣逾9000萬元，是海關偵破同類型案件中金額最高的一宗。

海關說，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度去年4月起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法。